MASAK’tan Hedef Yatırım Bankası’nın 2 milyar TL’lik işlemine durdurma

Fon soruşturması kapsamında Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası’nın gerçekleştirmek istediği 2 milyar TL’lik bir finansal işlem incelemeye alındı.

Edinilen bilgilere göre banka, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli finansal kuruluş Swissquote’un Akbank nezdindeki muhabir hesabına 2 milyar TL transfer etmek istedi.

İşlem swap olarak bildirildi

Söz konusu işlemin mahiyeti “swap işlemi” olarak bildirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde ise işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların henüz hesaba geçmediği, söz konusu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu belirtildi.

Yapılan tespitlerin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hedef Yatırım Bankası tarafından gerçekleştirilmek istenen 2 milyar TL’lik transferin durdurulmasına karar verdi.

İşleme ilişkin inceleme ve değerlendirme sürecinin devam ettiği öğrenildi.