Nöbetçi Eczaneler
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Pasifik Holding’in üst yönetiminde bulunan üç ismin mal varlıklarına ilişkin işlemlerin takibe alınması ve şüpheli işlemlerin kontrol edilmesi için ilgili kurumlara bildirimde bulundu.
Başsavcılığın ilgili kurumlara gönderdiği yazıya göre, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan’ın mal varlığını azaltabilecek nitelikteki işlemleri bildirim kapsamına alındı.
Olağan dışı işlemler için başsavcılığa bildirim yapılacak
Tedbir kapsamında söz konusu kişilerin devir, temlik, satış, bağış, ipotek veya rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ve yüksek tutarlı para transferi gibi işlemleri için ilgili kuruluşların gerekli bildirimleri yapması istendi.
Olağan dışı bir işlem talebiyle karşılaşılması halinde, işlem gerçekleştirilmeden önce başsavcılıktan görüş alınması ve görüş bildirilmeden tasarrufta bulunulmaması gerektiği belirtildi.
Yazıda, kişilerin mesleki faaliyetleri kapsamındaki işlemlerinin, maaş ve fatura ödemelerinin, kurumsal ödemelerinin ve emekli aylıklarını kullanmalarının mağduriyete yol açacak şekilde engellenmemesi gerektiği de vurgulandı. Özellikle işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çeken, mal varlığını azaltıcı ya da muvazaalı olabileceği değerlendirilen şüpheli işlemlerin gecikmeksizin bildirilmesi istendi.
Sermaye piyasası araçları için dondurma talebi
Başsavcılığın yazısında, Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkerim Fırat’ın hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının, soruşturma dosyası ve isnat edilen suçlar dikkate alınarak ilgili kurumlarca dondurulması talep edildi.
Mal varlığını azaltıcı nitelikteki şüpheli işlem talepleri ve gerçekleştirilen işlemler hakkında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) da gecikmeksizin bildirim yapılması istendi.
Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinin de söz konusu yazıyı üye banka ve noterliklere duyurması ve yapılan bilgilendirmeyi başsavcılığa iletmesi gerektiği belirtildi.
Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir tutuklandı
Fon soruşturmasında gözaltına alınan dört şüphelinin adliyedeki işlemleri de tamamlandı. İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Tera yöneticisi Hakan Gövdere, Elif Özüş, Elif Değerli ve Ral Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir, sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı.
Hâkimlik, Hakan Gövdere ile Rıza Kandemir’in tutuklanmasına karar verdi. Elif Özüş ve Elif Değerli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
Soruşturma kapsamında daha önce 25 kişinin yaklaşık 13 milyar liralık geri ödeme yaptığı bilgisi de gündeme gelmişti. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.